Identifique un Fraude Contable en su Empresa y Prevéngalo

Recordemos que la primera que abrimos, sucede en el momento que, no declarados en impuestos, pago de nómina, entre otros. Al realizar la verificación de esta información se presenta de manera errónea, por la declaración de información errónea o adulterada, se causa sanciones legales, reputación financiera inestable y se convierte en amenaza frente terceros; los eventos mas comunes son, ( ventas y servicios no declarados en impuestos, pago de nómina a trabajadores inexistentes, alteración o duplicación de facturas y documentos contables y bajas o incrementos falsos en inventarios.); porcentualmente el 82% de los directivos de multinacionales de todo el mundo, reconocen que sus organizaciones se han visto afectadas significativamente por actividades ilícitas, fraude, corrupción, entre otros. Aunque se establecen procesos que previene este actuar sin embargo se debe tener en cuenta las siguientes estructuras:

Primero capacite a sus colaboradores, por medio de una política antifraude y las políticas contra el fraude, se debe no solo enunciar cuales son las irregularidades sino como actuar, creación de alertas para una denuncia anónima

Segundo Automatización de gastos, por medio de herramientas certificadas que incluyen validaciones en línea con las entidades competentes, campos obligatorios a ser diligenciados por los empleados, topes de montos establecidos por categoría y reglas específicas. Entre los parámetros internos requiere

 

Tercero  El proceso de auditoría externa verificación de informes de costos, gastos e ingresos de periodos específicos permite mitigar los riesgos de fraude.

 

Cuarto Recuerde que el 2% y 4% los gastos empresariales son duplicados y no se pueden identificarlos de forma manual.  Por medio de una parametrización tecnológica esto permite detectar hasta un 70% los gastos duplicados. Permitiendo reducción de riesgo hasta del 75% del tiempo que toma hacer este proceso. 

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